补录商户信息，马鞍排查可疑交易，山太严禁出租出借买卖银行卡，白支行多洗钱
工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，措并确保客户信息和交易信息真实、好反排查商户收单业务，工作严禁利用银行卡涉赌涉诈，马鞍促进反洗钱工作有效开展。山太大厅内摆放反洗钱宣传折页，白支

三是行多洗钱定期开展商户排查，

二是措并做好反洗钱宣传教育工作，向开卡客户介绍银行卡使用规范，好反

一是工作加强人员反洗钱工作管理，加强关键岗位人员反洗钱能力，马鞍合规，守好风险防控第一道防线。营造浓厚的反洗钱宣传气氛。提高反洗钱风险防控，排查问题商户，要求全员做好客户识别工作，核实清退高风险商户，多措并举，规避风险，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，推动商户业务高质量稳健发展。LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，严格落实反洗钱工作要求，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，防范化解业务风险和案件隐患，完整、询问银行卡开户客户开卡目的，