马鞍账户作单位调工户尽 开银行工商行多举措结算落实山含山支

洗钱等活动，工商工作

三、银行

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，马鞍工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，山含山支

行多
有效识别和核验客户身份及资料真伪。举措结算尽调持续提升对公结算账户管控能力。落实

二、单位申请资料进行核对与调查，账户确保企业经营正常，开户配合客户经理做好结算账户风险防范工作。工商工作确认法人开户意愿真实合理。银行开户前坚持上门核查，马鞍增强防范意识，山含山支使企业充分认识到出租出借账户风险危害，行多加大宣传力度，对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，合规使用账户，严格践行双人上门现场核实制度，

一、提高识别能力，有效防范各类业务风险、对客户提供的证明文件、